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La empresa de pagos transfronterizos Ontop pondrá en funcionamiento la solución contra el lavado de dinero, SONAR, para supervisar y prevenir los delitos financieros en su plataforma de transferencias de sueldos..
Communicado publicado en el 06/12/2022 - 14:14
ComplyAdvantage publica su informe sobre el estado de la delincuencia financiera para 2022
Este informe anual exhaustivo, diseñado como una hoja de ruta estratégica para los equipos de cumplimiento de la normativa, incluye información sobre los delitos financieros relacionados con los informes de actividades sospechosas (SAR, por sus ...
Communicado publicado en el 03/02/2022 - 11:29
ComplyAdvantage, el innovador «RegTech» que se prepara para un crecimiento récord en 2022, nombra a Nabeel Vilcassim director financiero y a Oliver Furniss director de producto
Con una cartera cada vez mayor de clientes de hipercrecimiento global, volúmenes de búsqueda récord, asociaciones de primer nivel y una inversión reciente, la empresa se dispone a crecer..
Communicado publicado en el 20/01/2022 - 16:32
IDEMIA se asocia con ONFIDO para optimizar la verificación de la identidad digital y la incorporación de clientes para las instituciones financieras
IDEMIA, el líder mundial en Identidad Aumentada, acaba de anunciar una asociación con ONFIDO, líder mundial en verificación de la identidad, con el objetivo de mejorar la verificación de la identidad digital y ...
Communicado publicado en el 29/01/2019 - 18:01
Lunes 23 de diciembre - 15:03
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