ComplyAdvantage, el innovador «RegTech» que se prepara para un crecimiento récord en 2022, nombra a Nabeel Vilcassim director financiero y a Oliver Furniss director de producto

ComplyAdvantage, la empresa mundial de tecnología de datos que está transformando la detección de los delitos financieros, acaba de anunciar la contratación de dos nuevos ejecutivos: Nabeel Vilcassim como director financiero de la empresa y Oliver Furniss como director de producto. Ambos dependerán directamente de Vatsa Narasimha, director de operaciones de ComplyAdvantage.

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Oliver Furniss, Chief Product Officer of ComplyAdvantage (Photo: Business Wire)

En 2021, ComplyAdvantage registró un crecimiento récord con un indicador de ingresos anuales recurrentes que creció en el orden del 80 %, impulsado por una cartera ampliada de clientes globales de criptomonedas, fintech y banca, incluidos Gemini, HTB y TransferMate y asociaciones estratégicas clave con proveedores de datos de blockchain y BaaS de primera categoría, incluidos Elliptic y Raisin Bank. El uso de los conjuntos de soluciones antiblanqueo de dinero de la empresa alcanzó niveles récord, con volúmenes de búsqueda que se duplicaron cada trimestre para la solución de Detección y supervisión de clientes de la empresa, mientras que los volúmenes Gestión del riesgo de las transacciones se cuadruplicaron.

Además, la plataforma de la empresa permitió realizar más de mil millones de búsquedas en 150 millones de entidades que se supervisan diariamente en 2021. Para 2022, la empresa prevé seguir alcanzando niveles récord de crecimiento y espera que el equipo llegue a unos 500 empleados a finales de año. Por último, ComplyAdvantage amplió la ronda de la serie C de la empresa, que había recibido una suscripción superior a la normal, con financiación adicional de Goldman Sachs, la principal empresa mundial de banca, valores y gestión de inversiones.

«Nuestro trabajo duro y nuestros valores como "Kaizen", mejorando siempre, centrados y orientados a los resultados, nos han brindado la oportunidad de incorporar talentos tan excepcionales como Nabeel y Oliver. Pero como todos sabemos, el éxito nunca está garantizado, se gana, así que ahora seguimos trabajando duro», declaró Vatsa Narasimha, director de operaciones de ComplyAdvantage. «Con gran emoción y gratitud, fijamos nuestros objetivos de escalar en 2022 liderados por nuestro increíble equipo y logrado gracias a nuestros magníficos empleados, clientes, socios e inversores que creen en nuestra visión de utilizar datos inteligentes para eliminar los delitos financieros».

Funciones de los ejecutivos

Como director financiero, Nabeel supervisará todas las áreas de la organización financiera, incluidos los aspectos económicos, el desarrollo corporativo, el cumplimiento y las relaciones con los inversores. Nabeel se une a ComplyAdvantage procedente de Moelis & Company, donde ocupaba el puesto de director general y jefe de la División EMEA FinTech.

Nabeel aporta más de 15 años de experiencia en banca de inversión y finanzas corporativas asesorando a empresas globales de servicios financieros, fintech y empresas de infraestructura de mercado en operaciones de fusiones y adquisiciones, financiación e inversión estratégica. Su carrera profesional comenzó en Citigroup, en el sector de los servicios financieros europeos. Tiene un máster en Ingeniería Eléctrica y Electrónica por el Imperial College de Londres.

«Este es un momento fenomenal para formar parte de ComplyAdvantage, ya que las oportunidades que tenemos por delante son tremendas. Con unos sólidos fundamentos empresariales y la creciente demanda mundial de nuestra tecnología de inteligencia de riesgo de contraparte a hiperescala, nos situamos en el nexo entre la innovación, el cumplimiento normativo y el futuro del cumplimiento», explicó Nabeel Vilcassim. «Por tanto, estoy tremendamente ilusionado por formar parte de un equipo que ayudará a las empresas a realizar transacciones con la mayor integridad».

Como nuevo director de producto de la empresa, Oliver supervisará todos los aspectos del conjunto de soluciones de ComplyAdvantage, desde la ideación y la optimización hasta la disponibilidad en el mercado. Además, Oliver encabezará los esfuerzos para ampliar los datos y mejorar la recopilación de información sobre el riesgo y la lucha contra el blanqueo de capitales a partir del gráfico de conocimiento patentado de la empresa.

Antes de incorporarse a ComplyAdvantage, Oliver trabajaba como director de producto en Dojo, el nuevo adquirente de pagos con tarjeta del Reino Unido, que ayuda a las empresas a aceptar pagos presenciales y en línea, y a acceder rápidamente a su dinero. Anteriormente, Oliver fue jefe de producto en Wise y vicepresidente global de producto en Xero. Es licenciado en economía y servicios financieros por la Universidad de Nottingham Trent.

«Elegí sumarme a ComplyAdvantage por la emocionante misión en la que trabaja la empresa», comentó Oliver Furniss. «Al aprovechar el poder de los datos a hiperescala y el aprendizaje automático, tenemos la oportunidad de ayudar a nuestros clientes no solo a reducir su exposición a situaciones de lavado de dinero, sino también a acelerar el crecimiento con mayor integridad. Es un gran puesto en el que trabajar».

Además de los nuevos clientes, la financiación y las incorporaciones de ejecutivos, ComplyAdvantage también ha destacado otros logros conseguidos durante 2021, entre ellos:

● Publicación de varios nuevos informes de investigación, como el Informe anual sobre el estado de los delitos financieros 2021 y la Evolución del uso de sanciones

● Se presentó ComplyLaunch, un programa gratuito de lucha contra el blanqueo de capitales para las empresas de tecnología financiera.

● Publicación de una nueva Guía de lucha contra el blanqueo de capitales para los bancos digitales.

● Reconocimientos del sector, como el CB Insights 250, AIFintech100 y Chartis RiskTech 100

«Estamos en un momento increíble para el equipo de ComplyAdvantage. Su crecimiento fenomenal refleja el valor que siguen creando para su base global de clientes», declaró Jan Hammer, socio de Index Ventures. «Y ahora, con las nuevas incorporaciones de Nabeel y Oliver, la empresa está preparada para hacer de 2022 otro año de grandes avances. Está claro que el enfoque único de la empresa en cuanto a la recopilación de información sobre riesgos de contrapartida es ideal para seguir el ritmo de los proveedores de servicios financieros más innovadores».

ComplyAdvantage, que ya es la opción preferida de muchos de los mayores bancos, empresas y empresas de tecnología financiera de alto crecimiento, ayuda a las organizaciones reguladas a gestionar sus obligaciones de riesgo y a prevenir los delitos financieros. Con el apoyo de ComplyData^TM, el enfoque singular a hiperescala de la compañía para la recopilación de inteligencia ayuda a detectar comportamientos sospechosos y a descubrir riesgos ocultos a lo largo del ciclo de vida del cliente, lo que ayuda a los proveedores de servicios financieros a mantener el más alto nivel de supervisión del cumplimiento y la integridad.

FIN

Acerca de ComplyAdvantage

ComplyAdvantage es la principal fuente de datos y tecnología de detección de riesgos de delitos financieros impulsada por la IA del sector financiero. La misión de esta empresa es neutralizar el riesgo de blanqueo de dinero, financiación del terrorismo, corrupción y demás delitos financieros. Más de 500 empresas de 75 países confían en ComplyAdvantage para conocer el riesgo de las personas con las que hacen negocios a través de la única base de datos mundial en tiempo real sobre personas y empresas. ComplyAdvantage identifica de forma activa decenas de miles de eventos de riesgo a partir de millones de puntos de datos estructurados y no estructurados cada día.

ComplyAdvantage cuenta con cuatro centros mundiales situados en Nueva York, Londres, Singapur y Cluj-Napoca y cuenta con el respaldo de Goldman Sachs, Ontario Teachers', Index Ventures y Balderton Capital. Más información en complyadvantage.com.

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